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Ordentliche Hauptversammlung 2008

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

unsere ordentliche Hauptversammlung fand am Dienstag, den 18. November 2008, im Hotel Steigenberger Esplanade Jena,
Carl-Zeiss-Platz 4, D-07743 Jena statt.

Wir bedanken uns für Ihr zahlreiches Erscheinen!

 

Gerne steht Ihnen unsere Investor Relations Abteilung unter ir[at]biolitec.de für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2007/2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Lageberichtsangaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2007/2008
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007/2008
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007/2008
4. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie deren späteren Verwendung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/2009
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit der Sachkapitalerhöhung und eines damit verbundenen Bezugsrechtsausschlusses) sowie Satzungsänderung  

Die vollständige Einladung  zur ordentlichen Hauptversammlung mit einer ausführlichen Tagesordnung können Sie als PDF-Dokument herunterladen.

 

	Einladung_HV_2008.pdf Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2008	625 K
	Vollmachtsvordruck_HV_2008.pdf Vollmacht & Weisung für die Stimmrechtsvertreterin	39 K

Am 18. November 2008 fand unsere ordentliche Hauptversammlung in Jena statt, an der mehr als 130 Aktionärinnen und Aktionäre teilgenommen haben. Angemeldet und vertreten waren 82,18 % des Grundkapitals. Die Hauptversammlung hat alle Beschlussvorlagen des Vorstandes mit großer Mehrheit angenommen (Abstimmungsergebnisse von über 95,9 %).

 

Zu TOP 2 der Tagsordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007/2008

wurde mit 95,86% angenommen.  

Zu TOP 3 der Tagsordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007/2008:

wurde mit 99,99% angenommen.

Zu TOP 4 der Tagsordnung:

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie deren späteren Verwendung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG:

wurde mit 99,99% angenommen.

Zu TOP 5 der Tagsordnung:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/2009:

wurde mit 99,99% angenommen.

Zu TOP 6 der Tagsordnung:

Beschlussfassung über Aufhebung und Neuschaffung eines Genehmigten Kapitals und Satzungsänderung:

wurde mit 99,99% angenommen.

 

Ein vollständiger Bericht zur Hauptversammlung 2008 ist unter http://www.gsc-research.de erhältlich.

 

 

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